Por acuerdo del Consejo de Administración de ATLETICO SANLUQUEÑO CLUB DE FUTBOL, S.A.D. (en adelante, la «Sociedad»), de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Avenida El Puerto de Santa María número 13 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el próximo día nueve de julio de dos mil veintiséis , a las 10:30 horas, en primera convocatoria.
Si no se alcanzase el quórum de asistencia necesario, la Junta se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, diez de julio de dos mil veintiséis, en el mismo lugar y a la misma hora.
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025 debidamente auditadas, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio.
- Ampliación del capital social mediante la capitalización/conversión de préstamos participativos concedidos a la Sociedad, con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
- Modificación estatutaria del artículo o artículos relativos a la estructura del órgano de administración, a efectos de fijar expresamente que los cargos de Secretario y Vicesecretario no ostentarán la condición de consejeros (consejeros no miembros).
- Cese, fijación del número de miembros y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.
- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución, subsanación, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.
- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de interventores a tal efecto.
DERECHO DE INFORMACIÓN
A partir de la fecha de publicación de este anuncio, y en cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de:
- Las Cuentas Anuales completas junto con el correspondiente Informe del Auditor de Cuentas.
- El texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas (relativas a la ampliación de capital por préstamos participativos y a la naturaleza no consejera del Secretario y Vicesecretario), así como los informes justificativos redactados por el Consejo de Administración sobre dichas modificaciones.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
- Asistencia: De acuerdo con los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia presencial a la Junta, los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, cinco (5) acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta o libro registro de acciones con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.
- Representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito o mediante correspondencia postal o electrónica que garantice la identidad, y con carácter especial para esta Junta.
En Sanlúcar de Barrameda a nueve de junio de dos mil veintiséis.
Fdo: Francisco Torres Cala.
Secretario del Consejo de Administración
